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ʱ䣺2023-08-24 09:40

金鹰商贸集团:以安排″方式将公司私有化 现金代价22.51亿港?

观点网讯??3日,GOLDEN EAGLE RETAIL INVESTMENT LIMITED与金鹰商贸集团有限公司联合发布建议要约人根据公司法第86′安排″方式将金鹰商贸集团有限公司私有化及建议撤€金鹰商贸集团有限公司的上市地位公告€?/p>

观点新媒体了解到,于2023??5日,要约人要求董事会向计划股东提呈建议,拟€过″方式将金鹰商贸集团私有化?/p>

倘建议获批准实行:无利害关系″′持有的全部计划股份将于生效日期注€并剔除,以换取要约人应以现金方式向计划记录日期名列股东名册的无利害关系计划股东支付的现金注销代价?/p>

GEIRG持有?,151,268,000¤划股份(即GEIRG持有的全部股份)将于生效日期注销并剔除,以换取GEIRG注销代价,有关代价将在GEIRG指示下由要约人以入账列作缴足GEICO€?00股未缴股款(即要约人已发行全部股本)要约人股份的方式结算?/p>

要约人将持有已发行股份€数的约89.06%(上?c)段所述新发行€致),创办人家族成员及RVJD STAR Company分别继续持有已发行股份€数的约0.95%?.99%(存续安排所致)?/p>

金鹰商贸集团将根据上市规则第6.15(2)″联交€申请撤销′于联交所的上市地位,于生效日期后实时生效?/p>

根据″,要约人应向″′支付的每¤划股份注€价为6.88港元。该价格较于€后实际可行日期在联交€€报的收市价每¤?.48港元溢价?.17%?/p>

?023??8日,GEIRG以要约人为受益人订立换股承诺。根据换股承诺,GEIRG已承诺并同意注销及剔除其持有?,151,268,000¤划股份(相当于其€持本公司的全部股份,占已发行′总数?9.35%),以换取GEIRG注销代价7,920,723,840港元,即注销价乘?,151,268,000,有关代价将在GEIRG指示下由要约人以入账列作缴足GEICO€?00股未缴股款(即要约人已发行全部股本)要约人股份的方式结算?/p>

于最后实际可行日期,100股未缴股款的要约人股份(占要约人已发行股本的100%)已发行予GEICO。根据换股承诺的条款,该等要约人′将于″生效后入账列为缴足股款,以偿付GEIRG注销代价?/p>

于最后实际可行日期,王先生€王太太、王宣懿女士及RVJD STARC ompany分别直接持有4,000,000°€?50,000°€?1,590,000″165,880,000¤份,各自占已发行′的约0.24%?.01%?.70%?.99%?/p>

于最后实际可行日期,RVJD STAR Company为RVJD Holding Limited的全资附属公司,而RVJD Holding Limited由RVJD STAR Trust(由王先生及王太太创建的全权信托)全资拥有€RVJD STAR Trust的全权对′王先生及王太太的指定子女,以及指定子女(不论是否健在)姻亲的后嗣,€RVJD STAR Trust的受托人为Cititrust Private Trust(Cayman) Limited?/p>

根据于最后实际可行日期由无利害关系计划股东持有的327,217,000¤份(相当于已发行′总数的约19.71%)计算,根据建议应付的现金代价约?2.51亿港元€?/p>

按每¤划股?.88港元的注€价及于最后实际可行日期已发行1,660,205,000¤份计算,金鹰商贸集团全部已发行股本的价€为114.22亿港元€?/p>

金鹰商贸集团经过28年的经营,已于中国开?0家门店,?022?2?1日的总建筑面积为2,503,623平方米,专柜总面积为1,178,623平方米€该等店铺分布于江苏、安徽€陕西及云南四省?7个城市以及上海市,覆盖上海€南京€苏州€南通€扬州€徐州€泰州€淮安€盐城€宿迁€丹阳€昆山€芜湖€马鞍山、淮北€西安及昆明?/p>

截至2022?2?1日,?0家门店中,金鹰商贸集团经?5间全生活中心,€建筑面积为1,971,090平方米€生活时尚及休闲设施占该集团专柜总面积的45.7%?/p>

另外,根据金鹰商贸集团有限公司公€的开曼群岛大法院案件编号?023年FSD?96?IKJ)的公告,€曼群岛大法院已指示召€″′会议藉以考虑及酌情批准金鹰商贸集团有限公司与″′之间拟达成的安排″,€法院会议将?023??5日(星期五)上午十时正(香港时间)假座香港中环干诺道?号香港文华东方酒店维多利亚厅举行?/p>

″′可亲身于法院会议上投票,或彼等可委任其他人士(必须为个人)(不论是否为本公司′)代其出席€发€及投票€€用于法院会议(或其任何续会)的粉红色代表委任表格已随附于在2023??3日寄发予(其中包括)″′的日期为2023??3日的综合″文件?/p>

倘计划股东共同持有本公司股本中每股面?.10港元的普通股,则任何€名该等人士均可亲身或委派代表于法院会议上就有关股份投票,犹如其为唯一有权投票者€然而,倘多于一名该等联名持有人亲身或委派代表出席法院会议,上述€名亲身或委派代表出席大会并于本公司股东名册上排名首位的人士方有权于法院会议就有关联名持有′投票?/p>

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